В российской судебной практике возбуждение уголовного дела о фиктивном банкротстве связано с определёнными признаками и доказательствами. Предприниматели задаются вопросом, какова вероятность и основания для начала уголовного преследования по этим статьям.

По словам адвоката Олега Дорджиева, уголовное преследование не применяется во всех случаях: «Фиктивное банкротство — это заведомо ложное объявление организации или индивидуального предпринимателя о своей несостоятельности. Преднамеренное банкротство — это сознательные действия руководителя, которые приводят к неспособности расплатиться с кредиторами. В обоих случаях важна прямая связь между действиями руководства и наступившей неплатёжеспособностью. Сам факт наличия долгов или проигранных арбитражных дел не является основанием для уголовного преследования»

Для возбуждения уголовного дела следствию необходимо наличие конкретных доказательств: умышленный вывод активов, сокрытие имущества, фиктивные сделки, заключённые с целью обмануть кредиторов, а также искажение бухгалтерской отчётности. При этом уголовные дела по статьям 196 и 197 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений, максимальное наказание за которые — до 6 лет лишения свободы.

На практике такие уголовные дела возбуждаются редко и обычно связаны с крупными суммами ущерба. В большинстве случаев экономические споры решаются в арбитражных судах, где взыскиваются долги, штрафные санкции и судебные расходы. Уголовное преследование применяется только в случаях, когда есть признаки вывода активов или сознательного уклонения от исполнения обязательств.

«Если должник продолжает работать, старается погасить задолженность и взаимодействует с кредиторами, уголовная ответственность возникает крайне редко. Однако, если фиксируются операции по выводу значительных средств и отказывается выполнять судебные решения, это может стать основанием для возбуждения уголовного дела», — поясняет адвокат.

Например, в сентябре 2025 года в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя Дмитрия Славникова. Первоначально речь шла о статьях 177 УК РФ («злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности») и 315 УК РФ («неисполнение судебного акта»). В дальнейшем следствие рассмотрело возможность переквалификации дела на статью 196 УК РФ — «преднамеренное банкротство».

Этот случай иллюстрирует, что хозяйственные споры могут перерасти в уголовные дела, если следствие обнаружит признаки вывода активов или иных действий, осложняющих расчёты с кредиторами.

Возбуждение уголовных дел по фактам фиктивного или преднамеренного банкротства — это мера исключительного характера, применяемая избирательно. Для предпринимателей главное — прозрачное ведение бизнеса и добросовестное выполнение обязательств: при этом риск уголовного преследования минимален.