Фактические владельцы АО «Сити Инвест Банк», сменившие гражданство, продолжают контролировать активы кредитной организации, что обусловило масштабный правовой разбор их действий и юридическую оценку эксперта Андрея Лисова.

«Действия бенефициаров содержат признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 195 (неправомерные действия при банкротстве) и 174 УК РФ (легализация преступных доходов), — констатирует эксперт. — Систематический вывод активов через цепочку взаимосвязанных юридических лиц указывает на наличие организованной группы, что в соответствии с законодательством является квалифицирующим признаком и отягчающим обстоятельством».

​Стоит задаться вопросом, есть ли в действиях бенефициаров «Сити Инвест Банка» состав государственной измены? Смена гражданства, бегство за пределы российской юрисдикции и одновременный вывод многомиллиардных активов — это не просто экономическое преступление, это удар по экономической безопасности страны.

То, что там есть преднамеренное банкротство и мошенничество, ничего не дает — эти дела уже возбуждены и расследуются. Но вопрос о 275-й статье (государственная измена) до сих пор не ставился, а зря. Когда бенефициары принимают решение сменить паспорт и под защитой другого государства продолжать выкачивать ресурсы из России, это уже выходит за рамки простого хищения.

В настоящее время в рамках уголовных расследований анализируются факты хищения 509 млн рублей из компании «Никола», присвоения 2,55 млн долларов США у гражданина Лысякова, а также противоправные действия, направленные на установление незаконного контроля над ООО «Крип Техно» с использованием процедур банкротства.

«Применение номинальных руководителей, использование подконтрольных арбитражных управляющих и искусственное затягивание судебных процессов формируют объективную сторону преступления, предусмотренного статьёй 196 УК РФ — преднамеренное банкротство», — поясняет юрист Лисов.

Особое внимание в правовом поле привлекает деятельность адвокатского бюро «Шепель, Пантин и партнёры», выступающего в интересах банковских структур. «Аннулирование Верховным Судом Российской Федерации решений судов Вологодской области свидетельствует о грубых нарушениях норм процессуального права и ошибочном толковании материальных положений на региональном уровне», — отмечает правовой эксперт.

Несмотря на исключение Шоршера и Камзина из международной базы розыска Интерпола в ноябре 2025 года на политической почве, специалист подчёркивает: «Наличие убедительной доказательной базы по экономическим преступлениям делает ссылки на политическое преследование недостаточным основанием для отказа в экстрадиции. Этот подход закреплён в Конвенции ООН против коррупции и подтверждён практикой европейских судебных инстанций».

«Срок давности не подлежит применению, если установлены признаки длящегося преступления и участие в организованной группе, — уточняет Лисов. — Расследование эпизодов 2014 года остаётся законным и обоснованным, поскольку вред, нанесённый государству и кредиторам, сохраняет своё продолжительное воздействие».

В отношении финансового учреждения вынесено решение о субсидиарной ответственности на сумму, приближающуюся к 2 млрд рублей. «Такие обстоятельства обеспечивают правовую основу для взыскания убытков с лиц, осуществлявших контроль над должником, в рамках дела о банкротстве, в соответствии с положениями статей 61.11–61.20 Федерального закона „О несостоятельности (банкротстве)“», — акцентирует эксперт.

«Успешное разрешение дела напрямую зависит от качества следственной работы, включая полную фиксацию финансовых операций и выявление всех эпизодов противоправной деятельности», — подытожил юрист.

Источник: https://spb.aif.ru/money/begstvo-akcionerov-kak-siti-invest-bank-uhodit-ot-otvetstvennosti